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在做 KYC 的整個過程中，還有一件事必須特別注意，那就是 KYC 詐騙防範。現在很多詐騙集團會假冒客服、假冒官方人員，要求你提供各種敏感資料，甚至要你拍手寫驗證紙、證件照，或是直接交出錢包助記詞、私鑰。你要記住，任何正規交易所的客服都不會要求你提供助記詞或私鑰，這兩樣東西一旦外洩，錢包就等於被完全接管，資產風險極高。也不要把自己的身份驗證資料、驗證照片隨便傳給陌生人，因為有些人會拿你的資料去冒用其他平台、申請不法帳號，最後出事的是你自己。 KYC 失敗原因 。只要你遇到這些要求，幾乎可以直接判定是詐騙。



如果你要做的是 Advanced KYC，那就會多一個活體檢測和人臉識別步驟。這部分通常不是很難，但很吃環境。建議在光線明亮的地方操作，背景不要太亂，也不要一邊晃動一邊做。系統常常會要求你轉頭、眨眼、點頭或跟著鏡頭指示做動作，目的就是確認是真人，不是拿照片或影片騙過去。這裡比較常見的失敗原因包括臉部光線不足、臉上有太多反光、鏡頭髒污、手機太舊導致辨識不良，或是動作做太快。其實大部分時候不是你本人有問題，而是環境和設備讓系統判讀失敗，所以如果第一次沒過，不用先懷疑人生，先換個光線好的地方、擦一下鏡頭，再重新試一次，通常就能改善很多。



另外，KYC 詐騙防範也是整個流程裡非常重要的一環。現在有不少詐騙會假冒客服，聲稱要幫你「加速審核」或「處理補件」，然後要求你提供手寫驗證紙、證件照片，甚至叫你交出助記詞或私鑰。這些全都是大忌。任何正規交易所的客服，都不會向你索取助記詞，因為助記詞是你加密錢包的最高權限，一旦外洩，錢包裡的資產幾乎就等於送人。私鑰也是一樣，私鑰外洩就代表整個錢包完全失控。還有一點要記住，凡是要求你把資產先轉到「安全地址」、要求你先匯款才能解鎖帳號、或者要你把驗證資料傳到私人通訊軟體的人，幾乎都可以直接判定為詐騙。正常的交易所身份驗證流程，只會要求你的個人資料、